针对商业银行的刑事犯罪案例精选 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:法律

作者:金赛波//李燕兵//陈俊豪

出品人:

页数:652

译者:

出版时间:2008-1

价格:48.00元

装帧:

isbn号码:9787503677502

丛书系列:

图书标签:

商业银行
刑事犯罪
案例分析
金融犯罪
银行法
法律实务
犯罪学
金融安全
风险防控
司法实践

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具体描述

《针对商业银行的刑事犯罪案例精选》编者之一的陈俊豪作为硕士研究生在清华大学法学院跟随张明楷教授研习刑事法律期间，选修了我的“国际标准银行实务(InternationalStandardBankingPractice,ISBP)”课程，并担任我的课代表，一次我和他初步谈了《针对商业银行的刑事犯罪案例精选》的构思，他表示可以全力收集相关案例并加以编辑，从中挑选那些比较典型的案例和判决书全文，加以简单的整理和编辑，就成了今天这《针对商业银行的刑事犯罪案例精选》的模样。另外一位编者李燕兵博士(那时的职位为海南省人民检察院反贪局副局长)，在对外经济贸易大学法学院完成有关上市公司高管刑事犯罪的博士论文期间也参与了部分编撰工作，更使《针对商业银行的刑事犯罪案例精选》在刑事方面的专业性和针对性得到了加强。后来《针对商业银行的刑事犯罪案例精选》的编辑也获得了北京市律师协会商业银行法律事务专业委员会以及上海市法学会银行法律实务研究中心的支持，这也是《针对商业银行的刑事犯罪案例精选》获得尽速出版的另外一个重要原因。

编辑这《针对商业银行的刑事犯罪案例精选》的缘起就这样简单。编者的本意是借助这《针对商业银行的刑事犯罪案例精选》给从事银行实务的行业内外各个层级的人士提供基本的参考资料，另一方面也藉此对银行业从业人员通过对法律法规的了解和典型案例的解读，对目前多发的形形色色针对商业银行的刑事犯罪加以系统的认识了解从而提高防范和防护意识。编者更重要的一个目的却是希望实务界从这些已经发生的大大小小案例所付出的血和泪的教训中，学习如何从法律上自觉保护银行的资产以及银行业从业人员自身的安全。

法律实务前沿：新型金融犯罪的深度剖析与应对策略书籍简介本书聚焦于当代金融领域日益复杂化、隐蔽化的新型犯罪活动，旨在为法律从业者、金融机构合规人员、风险管理专家以及高等院校相关专业师生提供一套全面、深入且具有实操指导意义的理论与案例分析体系。本书内容侧重于识别、定性和应对当前监管和司法实践中挑战性最大的几类金融犯罪，特别是那些利用高新技术和跨国结构进行的复杂经济犯罪。第一部分：数字时代下的金融犯罪图景与演变本部分首先勾勒出当前全球金融犯罪环境的宏观脉络，强调了技术进步（如加密货币、分布式账本技术、人工智能应用）如何被犯罪分子用以规避传统监管和侦查手段。第一章：新兴支付工具与洗钱风险升级本章将深入探讨基于去中心化金融（DeFi）协议、匿名币（Privacy Coins）以及场外交易（OTC）市场的非法资金流动模式。我们将详细分析涉及这些工具的洗钱链条的构建与拆解技术，包括如何利用跨链桥（Cross-Chain Bridges）和混合器（Mixers/Tumblers）来混淆资金来源。案例部分将精选几起利用新兴支付工具的跨境资金非法转移案件，剖析其犯罪动机、操作流程及司法机关在证据收集和定性方面所面临的挑战。第二章：网络诈骗与虚拟资产的司法管辖难题随着网络渗透率的提高，针对投资者的精密化网络诈骗活动层出不穷。本章重点解析“杀猪盘”、“仿冒平台钓鱼”以及利用社交媒体诱导的庞氏骗局等新型诈骗手段。尤其关注如何界定此类犯罪中涉及的地域管辖权问题，特别是当犯罪团伙位于境外，受害人遍布全球，而涉案资产以虚拟货币形式存在时的法律适用难题。本书将梳理国际司法协助条约在追查数字资产方面的有效性与局限性。第二部分：企业内部控制失效与职务侵占的新型手段本部分转向企业内部的经济犯罪，关注随着企业治理结构日益复杂化，传统职务侵占和挪用资金手段的“升级换代”。第三章：供应链金融中的欺诈与伪造单据的识别本章着重分析供应链金融模式下，如何利用信息不对称和虚假交易背景进行骗贷或非法占有资金。内容将覆盖对电子仓单、数字化提单等新型单证的真实性审查技术，以及涉及多层嵌套的融资结构中的资金流向穿透分析。我们将探讨司法实践中对“虚构交易”的认定标准，以及如何区分商业风险与刑事故意。第四章：内部数据泄露与知识产权的商业间谍活动随着企业核心资产越来越多地以数据形式存在，内部人员利用职务便利窃取商业机密、客户数据并将其转化为经济利益的行为日益突出。本章将细致分析数据安全法规与刑法中“侵犯商业秘密罪”的衔接点，重点分析如何锁定电子数据证据、界定“秘密性”和“价值性”，以及如何评估数据泄露行为造成的实际或潜在经济损失。第三部分：监管套利与金融产品结构性风险的滥用本部分聚焦于那些在现有监管框架的灰色地带游走，或利用监管差异进行系统性套利的复杂金融行为。第五章：私募基金与P2P平台违规集资的定性辨析本章深入研究在私募基金备案不规范、P2P网络借贷平台转型过程中出现的非法集资行为。重点区分“非法吸收公众存款罪”、“集资诈骗罪”以及未遂的合同诈骗之间的界限。通过对多起标志性案件的分析，阐明司法机关在判断犯罪意图和资金用途时所采纳的关键判断要素，特别是针对以“转型”、“清退”为名的变相集资行为的定性。第六章：跨境证券欺诈与内幕交易的全球协作侦查本章探讨跨国界进行的内幕交易、市场操纵（如“坐庄”行为）案件的侦破难点。内容包括如何运用国际金融监管合作机制（如IOSCO多边谅解备忘录）来获取境外交易记录和身份信息。此外，还将详细介绍如何识别利用境外壳公司、离岸信托等工具来实施的复杂证券犯罪结构。第四部分：风险防控与合规体系的重塑在理解了犯罪手法后，本书最后一部分着眼于预防和应对策略。第七章：利用金融科技（RegTech）进行主动风险监测本章探讨金融机构如何利用人工智能、大数据分析工具来构建前瞻性的反欺诈和反洗钱监控系统。内容包括如何构建基于行为分析的异常交易模型，以及如何将内部风险数据转化为可供法律合规部门使用的有效预警信号。第八章：刑事合规体系的构建与辩护策略针对企业，本章提供构建有效刑事合规体系的操作指南，包括风险评估矩阵、内部调查流程的设立与记录、以及在面临执法机关介入时的危机处理机制。对于辩护律师而言，本章将提供从证据开示、管辖权抗辩到量刑情节认定的全流程实务操作建议，旨在帮助辩护方最大化地利用合规努力作为减轻或免除责任的依据。本书力求以严谨的法律分析、详实的案例支撑和前沿的实务洞察，为读者提供一个理解和应对现代金融犯罪的坚实平台。

作者简介

目录信息

第一部分危害金融秩序部分1.危害货币管理罪 1.1 走私假币罪最高人民法院“庄添活走私假币案”死刑复核裁定书(2000年7月24日) 1.2 伪造货币罪最高人民法院“蔡雄、谢著新伪造货币案”死刑复核裁定书(2000年8月2日) 江西省宜春市中级人民法院“唐方俊等伪造货币案”二审判决书(2005年11月25日) 1.3 出售、购买、运输货币罪北京市东城区人民法院“白平出售假币案”一审判决书(2006年9月1日) 广东省广州市中级人民法院“吴汉楚等出售假币案”二审判决书(2006年4月3日) 北京市宣武区人民法院“曹凤凯购买假币案”一审判决书(2006年9月22日) 辽宁省丹东市振兴区人民法院“郑风焕等出售、购买假币案”一审判决书(1999年9月15日) 湖北省武汉铁路运输法院“李国民、金明君运输假币案”一审判决书(2000年7月25日) 广东省高级人民法院“卓振辉伪造货币、购买、出售假币，卓秋伟运输假币案”二审判决书(2002年12月21日) 1.4 金融工作人员购买假币、以假币换取真币罪湖南省桃源县人民法院“杨道英以假币换取货币案”一审判决书(1997年8月27日) 1.5 持有、使用假币罪北京市第二中级人民法院“刘思德持有假币案”二审裁定书(2006年4月14日) 北京市第二中级人民法院“吴小荣持有假币案”二审裁定书(2006年8月4日) 1.6 变造货币罪2.破坏金融机构组织管理罪 2.1,2.2 擅自设立金融机构罪伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪上海市虹口区人民法院“李晓光擅自设立金融机构案”一审判决书(1999年11月1日)3.破坏银行管理罪 3.1 高利转贷罪 3.2 骗取贷款、票据承兑、信用证、保函罪 3.3 非法吸收公众存款罪北京市高级人民法院“孟召泉、谷明票据诈骗、非法吸收公众存款案”二审裁定书(2001年11月7日) ……第二部分金融诈骗部分4.金融诈骗罪第三部分金融业职务相关犯罪5.银行业职务相关犯罪关键词索引案件名称索引
· · · · · · (收起)