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【法】埃尔韦·法尔恰尼作者

中国人民大学出版社

译者

出版日期

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丛书系列

9787300250410 图书编码

逃税者的金库在线电子书图书标签: 金融逃税骗局银行 2018 金融学洗钱收录目标

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发表于2024-12-23

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逃税者的金库在线电子书用户评价

评分☆☆☆☆☆

作者收集资料披露信息的过程，各国政府包庇隐瞒这些金融欺诈行为，并没有巨富者以相应的惩罚，毕竟都属于同一圈内人，规则是人制定的，执行也是人，哪里都一样

评分☆☆☆☆☆

说实话，作者写自传的文笔不怎么样，后面又有为自己加入的组织打广告之嫌，不过此书干货满满，详尽地介绍了汇丰银行的保密机制、投资顾问所发挥的作用、避税天堂和空壳公司的关系、实实在在的逃税方法以及法国政要接收非法政治献金和洗钱的方式等等内容。调查的过程是极其困难的，萨科齐政府一直阻挠其调查的深入，其政党的竞选资金来源不明，真的是官商勾结！虽然有所瑕疵，不过仍是不可多得的好书。就在前不久，瑞士银行开始向其他国家提供银行客户的信息，这标志着银行业保密的时代的结束，接下来逃税洗钱的方式还会改变吗？且看看吧。

评分☆☆☆☆☆

逃税者的金库在线电子书著者简介

埃尔韦·法尔恰尼（Hervé Falciani）

意裔法籍的信息工程师，从2001年起任职于汇丰私人银行。自2009年起，他开始与不同国家的警方合作，让他们进入汇丰私人银行的信息系统。因事件公开，他受到瑞士警方追捕，前往法国寻求庇护，并于2012年在西班牙被捕。“法尔恰尼名单”（内含13万个名字）主要帮助法国和西班牙追讨回数百万欧元公民的逃漏税款。2014年12月11日法尔恰尼被引渡至瑞士，泄露银行机密的他，被控经济间谍罪。法国和比利时的法官根据法尔恰尼所提供的证据，以有组织的税务诈欺、洗钱、阴谋犯罪和非法金融中介等罪名开始侦办汇丰银行。早在2010年，意籍客户的资料便已流入意大利。2014年，法尔恰尼曾代表西班牙“X党”（Partido X）角逐欧洲议会议员。

安杰罗·闵库奇（Angelo Mincuzzi）

意大利《24小时太阳报》总编辑及特派记者，其作品包括许多重量级的政经议题追踪报道。1989年，他实地报道了柏林墙倒塌的始末，以及齐奥塞斯库政权倒台的事件。1992年，他调查并追踪报道了发生在米兰的反贪腐行动。之后，他也针对意大利前总理贝卢斯科尼逃税案的调查与审讯写过报道，并撰写过许多与逃税事件和避税天堂有关的司法调查报道。