Money Laundering in Canada pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:Univ of Toronto Pr

作者:Beare, Margaret E./ Schneider, Stephen

出品人:

页数:320

译者:

出版时间:2007-7

价格:$ 42.88

装帧:Pap

isbn号码:9780802094179

丛书系列:

图书标签:

Money Laundering
Canada
Financial Crime
Criminal Law
Regulation
Compliance
Investigation
Risk Management
Financial Intelligence
Terrorist Financing

下载链接在页面底部

facebook linkedin mastodon messenger pinterest reddit telegram twitter viber vkontakte whatsapp 复制链接

想要找书就要到图书目录大全

book.wenda123.org

立刻按 ctrl+D收藏本页

你会得到大惊喜!!

具体描述

Money laundering is the process of converting or transferring cash or other assets, generated from illegal activity, in order to conceal or disguise their origins. In recent years, the international community has decided that focusing on money laundering is an efficient strategy in policing organized crime and, now terrorism. To this end, countries are encouraged to harmonize their policies and legislation and, to some extent, their policing strategies. Before adopting these new strategies, however, it is important to understand the extent of money laundering in different jurisdictions, as well as the likelihood of success and the costs involved in these anti-laundering strategies. This new work by Margaret E. Beare and Stephen Schneider brings empirical evidence to the study of money laundering in Canada - a topic that has recently assumed an international profile. They challenge the seemingly common sense notion, fueled by political posturing and policing rhetoric, that taking the profits away from criminals is a rational law enforcment strategy. Using data from police cases, the inner working of financial institutions, and the 'successful' claims of privilege from our legal profession, the final picture that the authors paint is of a good enforcement strategy run amuch amid conflicting interests and agendas, an overly ambitious set of expectations, and an ambiguous body of evidence as to the strategy's overall merits.

关于本书本书将带您深入探索一个复杂且引人入胜的金融世界，聚焦于那些在法律的灰色地带游走的隐秘交易。我们将揭示资金如何通过一系列精心设计的操作，从其非法来源被“清洗”至看起来合法、可控的状态，从而融入主流金融体系。这不仅仅是一个金融故事，更是一场关于欺诈、监管以及全球经济稳定性的深刻探讨。章节概要第一章：起源与演变本章将追溯洗钱活动的早期形式，探讨其历史渊源以及随着全球化和技术发展所经历的演变。我们将审视早期犯罪组织如何利用简单的资产转移和匿名账户来掩盖其不法所得，以及这些模式是如何随着时间推移而变得更加复杂和隐蔽的。本章还将触及一些标志性的洗钱案例，它们不仅揭示了犯罪分子的狡猾，也推动了反洗钱策略的进步。第二章：洗钱的策略与技术深入剖析当前洗钱者所使用的各种复杂技术和策略。从传统的“三步法”（放置、分层、整合）到利用加密货币、数字钱包、离岸金融中心以及各种复杂的金融工具，我们将详细解析这些方法的运作机制。本章还将探讨利用合法商业实体进行洗钱的常见手法，例如通过高价值商品交易、房地产投资和复杂的国际贸易合同来掩盖资金流向。我们将具体研究不同类型犯罪活动（如贩毒、诈骗、恐怖主义融资）如何衍变出特定的洗钱路径。第三章：金融机构的角色与风险本章将重点关注金融机构在反洗钱（AML）斗争中的关键作用，以及它们面临的挑战和风险。我们将深入探讨客户身份识别（KYC）、交易监控、可疑活动报告（SAR）等AML合规流程的重要性。同时，我们将分析金融机构因未能有效识别和报告洗钱活动而可能面临的严峻后果，包括巨额罚款、声誉损害以及监管机构的严厉处罚。本章还将审视金融科技（FinTech）在AML领域的应用，以及新兴技术如何帮助或阻碍反洗钱工作。第四章：监管框架与执法考察全球及地区性的反洗钱监管框架，特别是那些旨在识别、阻止和起诉洗钱活动的关键法律和国际协议。我们将研究不同司法管辖区如何制定和执行反洗钱法律，以及国际合作在追踪跨境洗钱活动中的重要性。本章还将详细介绍执法机构在调查和起诉洗钱案件时所使用的工具和方法，以及情报共享和资产追缴在打击犯罪中的作用。第五章：新兴威胁与未来展望本章将探讨当前及未来洗钱活动可能面临的新兴威胁，包括人工智能、深度伪造技术在洗钱过程中的潜在应用，以及网络钓鱼和社交工程如何被用来获取用于洗钱的敏感信息。我们将分析跨境支付系统、数字货币的快速发展如何为洗钱者提供新的机遇和挑战。最后，本章将展望未来反洗钱策略的发展方向，强调技术创新、国际协作以及持续的警惕性在维护金融体系安全和稳定方面的重要性。本书的独特之处本书不只停留在理论层面，而是通过生动的案例分析、对金融机制的深入剖析，以及对监管策略的细致梳理，为读者提供了一个全面而深入的视角。无论您是金融专业人士、政策制定者、法律从业者，还是对理解全球金融运作的复杂性感到好奇的读者，本书都将为您带来宝贵的见解。我们将尝试用清晰、严谨的语言，剥开洗钱活动的层层伪装，揭示其背后的逻辑和影响。本书的目标是帮助读者构建一个关于洗钱活动如何在当代经济中运作的清晰图景，理解其对社会经济的潜在破坏力，以及打击这些非法活动所面临的持续挑战。通过深入了解这些隐秘的金融操纵，我们可以更好地认识到维护金融体系的透明度和完整性，以及建立更强大、更有效的反洗钱机制的必要性。