反洗錢典型案例評析

反洗錢典型案例評析 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

出版者:
作者:李競雄 編
出品人:
頁數:246
译者:
出版時間:2008-9
價格:39.00元
裝幀:
isbn號碼:9787504948045
叢書系列:
圖書標籤:
  • 犯罪 
  • 銀行 
  • 金融 
  • 法律 
  • 中國金融齣版社 
  • 中國 
  • AML 
  • 2008 
  •  
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《反洗錢典型案例評析》內容簡介:通過對反洗錢典型案例的梳理與分析,歸納洗錢分子的常用手法及其變化趨勢,研究洗錢活動的基本規律和主要特點,總結預防和打擊洗錢及相關犯罪的工作經驗,對進一步促進我國反洗錢資金監測、監管能力和執法水平的提高,增強反洗錢工作的有效性具有重要意義,

具體描述

讀後感

評分

除了有第一手的案例资料以外,其他文字索然无味,但是案例的撰写有些语焉不详,看了略有几分“差时感”。每个案例之后都一个对策,但基本都是笼统的重复概述。翻到后记,赫然写着:本书为了配合2008年上海反洗钱宣传培训月而撰写,我便什么都明白了。四平八稳,中规中矩才是王...

評分

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用戶評價

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各種案例哈哈哈~~~其實我是來學怎麼洗錢的~~

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