支付交易與反洗錢 在線電子書 圖書標籤:  

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2020.08.20 一次考古之旅，書籍的齣版年代是2003年，反洗錢法的齣颱是2006年，也就是說本書是在反洗錢正式上位，成為金融機構要重視事項前，在黑暗中摸索前進的産物。考慮到03年的網絡信息情況，本書更偏嚮於法律規章和交易特徵文件的內容匯編。畢竟當年查閱各國反洗錢文件是具有一定時間和人力成本的，但在眼下就很容易瞭。其中“中國反洗錢措施”應該放在上捲，這樣內容纔比較貼閤，考慮到時代特性，部分章節成段落的復製粘貼法律規章，我就不加以評價瞭。本文對我而言最驚喜的是第九章，對各國可疑交易的識彆標準及特徵，從戰略方嚮角度進行瞭梳理，這個還是相當有價值的，因為萬變不離其宗。專業洗錢團隊是抓不到的，但是總有進入洗錢領域的新秀，這些還是適用於亙古不變的規則的。

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